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东方通信股份有限公司 2012 年年度报告 东方通信股份有限公司 600776 900941 2012 年年度报告 1 东方通信股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王泽霞 工作原因 陶久华 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈 宗福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务 所审计，公司 2012 年度母公司净利润为 69,426,726.01 元，按照母公司当年实现净利润的 10％提取法定盈余公积金 6,942,672.60 元，则本年可供分配利润 62,484,053.41 元，加上年 初未分配利润 163,062,208.72 元，扣除已分配的 2011 年度现金红利 100,480,005.12 元，期 末累计可供股东分配的利润为 125,066,257.01 元。 2012 年期末利润分配预案如下：拟以 2012 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东 按每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），合计分配 100,480,005.12 元，剩余未分配利润 24,586,251.89 元结转以后年度分配。 六、 年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 东方通信股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 第八节 公司治理 38 第九节 内部控制 41 第十节 财务会计报告 42 第十一节 备查文件目录160 3 东方通信股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中