中储股份2012年第五次临时股东大会文件.pdfVIP

中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会 文件 董事会秘书处 2012 年11 月27 日 目 录 一、 会议议程……………………………………………………… （2） 二、 表决事项……………………………………………………… （3） 三、 会议文件材料 之一、关于修改公司章程部分条款的议案 ………………… （4） 之二、关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的 议案 …………………………………………………… （5） 之三、关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案 … （6） 之四、总监票人和监票人名单 ……………………………… （7） 之五、公司2012 年第五次临时股东大会决议(草) ……… （8） 1 中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会议程 一. 宣布开会 二. 审议关于修改公司章程部分条款的议案 （P4） 三. 审议关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案 （P5） 四. 审议关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案 （P6） 五. 审议总监票人和监票人名单（P7） 六. 审议公司2012 年第五次临时股东大会决议（P8） 七. 宣布闭会 2 中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会表决事项 一. 关于修改公司章程部分条款的议案 二. 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案 三. 关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案 特别说明：以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五次临 时股东大会审议表决。 3 中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会文件之一 关于修改公司章程部分条款的议案 根据公司实际情况，拟对《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三） 款进行修改，该条款原为：“决定公司的经营计划和1 亿元（含1 亿元）以下投资方案”， 修改为：“决定公司的经营计划和1 亿元（含1 亿元）以下投资方案 （不含土地）；决定 购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35% 的土地”。 以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五次临时股东大会 审议表决。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2012 年11 月27 日 4 中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会文件之二 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案 根据公司实际发展需要，提请股东大会对股东大会审议通过的投资方案，若其调整 投资预算金额在原投资计划30% （含30% ）以下，授权公司董事会审议批准。 以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五次临时股东大会 审议表决。 中储发展股份有限公司 董 事 会