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中储发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 文件 董事会秘书处 2013 年11 月29 日 目 录 一、 会议议程………………………………………………………(2) 二、 表决事项………………………………………………………(3) 三、 会议文件材料 之一、关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100% 股权及相关债权的议案…………………………………(4) 之二、关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司 的议案 ……………………………………………………(7) 之三、总监票人和监票人名单 ………………………………(8) 之四、公司2013 年第四次临时股东大会决议(草)…………(9) 1 中储发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会议程 一. 宣布开会 二. 审议关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议 案 （P4 ） 三. 审议关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案 （P7 ） 四. 审议总监票人和监票人名单（P8 ） 五. 审议公司2013 年第四次临时股东大会决议（P9 ） 六. 宣布闭会 2 中储发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会表决事项 一、关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案 二、关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案 特别说明：以上议案已经公司六届十五次董事会审议通过，现提交 2013 年第四次 临时股东大会审议表决。 3 中储发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会文件之一 关于挂牌转让南京中储房地产开发有限 公司100%股权及相关债权的议案 一、交易概述 公司为开发南京市鼓楼区中央北路河路道1 号N0.2012G54 地块，于2013 年 1 月在 南京市独资注册成立了南京中储房地产开发有限公司，负责中储国际广场一期项目。为 加快项目资金回笼速度，经研究，公司拟决定挂牌转让南京中储房地产开发有限公司 100%股权及相关债权，挂牌底价为 1,349,120,000 元人民币。 公司控股股东- 中国物资储运总公司（持股51.33% ）已承诺在本次股东大会上对本 议案投赞成票。 二、交易标的的基本情况 （一）南京中储房地产开发有限公司100%股权 1、注册情况 公司名称:南京中储房地产开发有限公司 住所:南京市鼓楼区中央北路河路道1 号 法定代表人：李大伟 注册资本：24000 万元人民币 公司类型：有限公司 （法人独资）内资 经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。 2 、该公司主要财务指标 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）以2013 年9 月30 日为基准日出具的无保留意见审计报告（瑞华专审字[2013]号）， 南京中储房地产开发有限公司主要财务指标如下： 资 产 状 况 表 4 单位：元 科目 2013 年9 月30 日（经审计）