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中储发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 文件 董事会秘书处 2013 年7 月5 日 目 录 一、 会议议程………………………………………………………(2) 二、 表决事项………………………………………………………(3) 三、 会议文件材料 之一、关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案……(4) 之二、关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最 高额为10 亿元的流动资金借款的议案 ……………(7) 之三、关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划 的议案…………………………………………………(10) 之四、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条 款的议案………………………………………………(11) 之五、总监票人和监票人名单………………………………(12) 之六、公司2013 年第一次临时股东大会决议(草) ………(13) 1 中储发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 一. 宣布开会 二. 审议关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案 （P4 ） 三. 审议关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10 亿元的流动资 金借款的议案 （P7 ） 四. 审议关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案 （P 10） 五. 审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 （P 11） 六. 审议总监票人和监票人名单（P 12） 七. 审议公司2013 年第一次临时股东大会决议（P 13） 八. 宣布闭会 2 中储发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会表决事项 一. 关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案 二. 关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10 亿元的流动资金借 款的议案 三. 关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案 四. 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 特别说明：以上议案已经公司六届九次董事会审议通过，现提交 2013 年第一次临 时股东大会审议表决。 3 中储发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件之一 关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案 一、反担保情况概述 公司所属子公司在财务融资以及监管、交割库等业务中需要获得第三方担保，因此， 公司控股股东- 中国物资储运总公司将根据具体情况，为公司所属子公司提供相应担保。 为确保各主合同项下公司所属子公司义务得到切实履行，经研究，拟同意公司向中国物 资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。本次反担保协议的签署日 期为2013 年6 月19 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2013 年第一次临 时股东大会通过日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次反担保为关联担保，与该关联 担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 二、被担保人基本情况 1、基本情况概要 中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的 企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批准改为中国物 资储运总公司。 2 、注册登记情况 名称：中国物资储运总公司 住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 企业类型：全民所有制 法定代表人：韩铁林 注册资本：57148 万元 经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运