中央商场2013年第四次临时股东大会资料.pdfVIP

南京中央商场(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会资料 南京中央商场(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2013 年12 月6 日） 第 1 页 南京中央商场(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十一次会 议决议召开2013 年第四次临时股东大会，有关事项如下： 重要内容提示 ●会议召开时间：2013 年12 月6 日上午9 时30 分 ●会议召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有 限公司二楼会议室。 ●会议方式：现场方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议时间：2013 年12 月6 日上午9 时30 分 2 、会议地点：南京市建邺区雨润路10 号南京中央商场（集团）股份有限公 司二楼会议室。 3、会议方式：现场方式召开。 二、会议审议事项 1、审议公司拟发行公司债券的议案。 （1）审议公司关于符合发行公司债券条件的议案； （2）审议公司关于拟公开发行公司债券的议案； （3）审议公司关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。 2、审议公司为控股子公司提供担保的议案。 （1）审议公司为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议 案； （2 ）审议公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议 案； （3 ）审议公司延长为控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司担保期限 第 2 页 南京中央商场(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会资料 的议案。 三、出席会议对象 1、截止2013 年 12 月3 日下午3 时上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代 理出席本次股东大会并行使表决权； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、聘请的律师和董事会邀请的人员； 4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公 司股东。 四、登记办法： 凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于 2013 年 12 月5 日9： 30-17：00 时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证、委托代理人还需持授权 委托书到南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投 资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等 费用自理。 公司办公地址：南京市建邺区雨润路10 号 邮政编码：210041 联系人：官国宝 联系电话：025 传真：025 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2013 年11 月20 日 第 3 页 南京中央商场(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会资料 授权委托书 兹授权委托