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中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 二O 一三年二月一日 中国中煤能源股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知 2 会 议 议 程 3 议案一 关于选举第二届董事会两名新董事的议案 4 1 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司2013 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知： 一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，保持大会的正常秩序。 二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会 工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股 东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有 关部门处理。 三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决。 五、本次大会审议议案后，应做出决议。 六、本次大会采用累积投票方式对《关于选举第二届董事会 两名新董事的议案》进行表决，具体说明如下： 每一股东所持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董 事人数相同的表决权，即每一股东对该议案拥有的表决票总额为 其持有的“中煤能源”股份数乘以拟选举董事人数（即 2 ）。股 东可以将其拥有的全部表决票数额集中投给一名候选人，也可以 分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和（包括 赞成、弃权和反对）不得超过其拥有的表决票总数，否则对该议 案的表决视为无效。如果股东投给全部候选人的表决票数之和 （包括赞成、弃权和反对）小于其拥有的表决票总数，则差额部 分视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。 七、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入票 箱，以便统计表决结果。 2 中国中煤能源股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、解释投票程序，推选计票人、监票人 四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问 议案一：关于选举第二届董事会两名新董事的议案 五、股东和股东代表投票 六、统计表决结果 七、问答环节 八、宣布会议决议 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 3 中国中煤能源股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举第二届董事会两名新董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会独立董事张克、乌荣康先生任期已经届满，根据《公司 法》及《中国中煤能源股份有限公司章程》（以下简称“公司《章 程》”）的规定，公司需补充选举2 名新董事。 根据公司《章程》的规定，董事会由九名董事组成，设董事 长一人，副董事长一人，其中独立非执行董事比例不少于三分之 一且不少于三人。 为进一步改善公司第二届董事会专业结构，补充财务、金融、 煤炭行业的专家进入公司第二届董事会，经公司第二届董事会 2012 年第六次会议决议，提名李延江先生为公司第二届董事会 非执行董事候选人，提名周勤业先生为公司第二届董事会独立非 执行董事候选人。 上述 2 名董事的任期将自本次股东大会决议通过之日起计 算，至公司第二届董事会任期届满之日止。 待上述2 名董事候选人获得本次股东大会选举通过后，原独 立非执行董事张克先生、乌荣康先生将因任期届满相应卸任。 本议案采取累积投票方式，对各候选人进行逐名表