中航重机2013年第三次临时股东大会会议文件.pdfVIP

中航重机股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司资本运营部印制 2013 年12 月20 日 中航重机股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议议程 （2013 年12 月20 日） 一、会议时间：2013 年12 月20 日 （星期五）上午9：00 二、会议地点：北京朝阳安定门外小关东里14 号A 座8 层第一会议室 三、主持人：江超 （受董事长孟祥凯委托，本次会议由董事、副总经理江超 代为主持） 四、参加人： （1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司第五届董、监事会成员； （3）公司高级管理人员； （4）公司董事会聘请的律师。 五、会议议程： 主 时间 内 容 持 人 一、董事长孟祥凯介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单, 9:00～9:05 提请大会通过（举手表决） 二、全体股东逐项审议会议议案 1.副总经理、董秘孙继兵报告 《关于公司全资子公司陕西宏远 航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产 9:05～9:25 暨关联交易的议案》；（10min） 2.副总经理、总会计师乔堃报告 《关于控股子公司中国航空工 业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份 江 超 有限公司提供担保的议案》。（10min） 先 三、全体股东对各项议案进行表决 生 1、以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2、统计现场投票结果； 3、监票人代表宣读表决结果； 9:25～9:40 4、董秘孙继兵宣读2013 年第三次临时股东大会决议； 5、北京市嘉源律师事务所见证律师黄国宝就本次临时股东大 会发表法律意见。 四、主持人宣布大会闭幕 1 议案一 关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航 空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称“陕西宏远”）为 提升自身设备能力、提高资产的完整性和独立性，调整改善设备资产结构，拟购 买公司实际控制人中国航空工业集团公司 （以下简称“中航工业”）持有的“油压 机及配套设施锻造生产线”资产，具体情况如下： 一、拟购买标的资产基