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丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度股东大会 会 议 资 料 二○一三年六月二十八日 丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 名 称 页码 1、股东大会须知 2 2、会议议程 3 3、议案内容： （1）公司2012 年年度报告及摘要； 4 （2 ）公司2012 年度董事会工作报告； 4 （3 ）公司2012 年度监事会工作报告； 4 （4 ）公司2012 年度财务决算报告； 6 （5 ）公司2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案； 9 （6 ）关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议）； 10 （7 ）关于2013 年度公司控股子公司日常关联交易的议案 （关联议案）； 12 （8 ）关于聘任2013 年度财务报告审计单位并支付2012 年度审计费用的议案； 15 （9 ）关于聘任2013 年度内控报告审计单位并支付2012 年度审计费用的议案。 15 4、2012 年度独立董事述职报告 16 5、股东大会议案表决办法 20 6、2012 年年度股东大会意见征询表 21 -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发 言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管 理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。 6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安