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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 会议时间：20 14 年4 月11 日上午10 时 会议地点：中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 中炬高新2013 年年度股东大会议程 一、董事长主持会议，并宣布现场会议开始； 二、选举大会监票员； 三、审议公司2013 年度董事会报告； 四、审议公司2013 年度监事会报告； 五、审议公司2013 年度财务决算报告； 六、审议公司2014 年度财务预算报告； 七、审议公司2013 年利润分配议案； 八、审议关于续聘会计师事务所的议案； 九、董事会换届选举的议案； 十、监事会换届选举的议案； 十一、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 十二、 《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》； 十三、审议公司2013 年年度报告全文及摘要； 十四、独立董事述职报告； 十五、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 十六、董事会秘书宣读股东大会投票结果； 十七、见证律师宣读法律意见书； 十八、会议结束。 1 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东： 公司2013年董事会工作报告内容请参阅《2013年年报》中董事会报告。 请各位股东审议。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 20 14 年4 月11 日 2 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 各位股东： 20 13 年监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，在全体监事的 共同努力下，做好了以下工作： 一、履行监督职能，做好本职工作。 监事会是公司依法设立的监督机构，担负起依法行使公司监督权的职 责，回顾一年来的工作，监事会按照本身工作职能，以《公司法》、《证券 法》等法律法规为依据，坚持以有利于企业的发展和维护广大的股东权益 为检查、监督的标准，密切配合公司开展各项工作，为公司各项工作顺利 开展作了积极的努力。 20 13 年，监事会召开了3 次监事会会议，具体情况如下： 1、20 13 年4 月23 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了： （1）公司2012 年度监事会工作报告； （2）公司20 12 年度报告及年度报告摘要； （3）公司20 12 年度利润分配预案； （4）公司20 13 年第一季度报告； （5 ）公司计提长期股权投资减值准备的议案； （6）公司2012 年度内部控制自我评估报告。 2 、20 13 年8 月 16 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要。 3、20 13 年10 月25 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了公司 2012 年第三季度报告。 在日常工作中，监事会注重日常监督，发现问题及时向董事会、经营 班子提出意见和建议，以达到加强监督，强化管理的目的，保障国家，企 业和全体股东的利益不受侵犯。 二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见。 3 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2