丰华股份2012年年报.pdfVIP

上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 上海丰华（集团）股份有限公司 600615 2012 年年度报告 1 上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 涂建敏 因故未出席 段晓华 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴中闯、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员） 熊鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大华会计师事务所审计，2012 年公司实现净利润4,103,916.32 元，加上年初未分配利 润-217,859,242.59 元, 本年度实际可供分配利润-213,755,326.27 元。鉴于公司报告期内净利 润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2012 年度公司不 进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理30 第九节 内部控制35 第十节 财务会计报告37 第十一节 备查文件目录 104 3 上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 丰华股份、本公司、公司 指 上海丰华（集团）股份有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 隆鑫通用 指 隆鑫通用动力股份有限公司 沿海地产 指 沿海地产投资（中国）有限公司 久昌实业 指 上海久昌实业有限公司 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 都江堰公司 指 都江堰丰华房地产开发有限公司 北京世纪、北京世纪房产 指 北京沿海绿色家园世纪房