交大昂立2012年度股东大会文件.pdfVIP

上海交大昂立股份有限公司 2012 年度股东大会文件 二○一三年五月 目 录 一、2012 年股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、2012 年股东大会须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 三、2012 年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 四、2012 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 五、公司2012 年年度报告全文及摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„16 六、公司2012 年度财务决算 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 七、公司2013 年度财务预算的报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 八、公司2012 年度利润分配的预案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 九、2013 年度聘请会计师事务所的预案 „„„„„„„„„„„„„„„„21 十、修改《公司章程》的预案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 十一、独立董事述职报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 2 上海交大昂立股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月15 上午9：30 会议地点：上海市广元西路55 号浩然科技大厦三楼 主持：杨国平董事长 议程： 一、 宣布2012 年度股东大会开始 二、 宣读本次股东大会会议须知 三、 审议本次股东大会议案 1、审议2012年度董事会工作报告 2、审议2012年度监事会工作报告 3、审议关于公司2012 年年度报告全文及摘要 4、审议关于公司2012 年度财务决算（草案）的预案 5、审议关于公司2013年度财务预算（草案）的预案 6、审议关于公司2012年度利润分配的预案 7、审议关于2013年度聘请会计师事务所的预案 8、审议关于修改《公司章程》的预案 9、2012年度公司独立董事述职报告 四、 股东发言及解答问题 五、 推举两名股东代表监票，宣布监票人名单 六、 对议案进行逐项表决、投票 七、 宣读现场表决结果及2012 年度股东大会决议 八、 律师宣读法律意见书 九、 宣布会议结束 1 上海交大昂立股份有限公司 2012 年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，本次股 东大会注意事项如下： 一、设立股东大会秘书组，具体负责大会召开等有关程序方面的事宜。 二、董事会在大会召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率，认真履行法定职责。在大会过程中若发生意外情况，董事会有权 作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益或干扰大会 的正常秩序。 四、股东需要发言或提问，请于会前向大会秘书组登记、并填写“股东发言登 记表”。发言按持股数的多少依次先后排序，发言内容应围绕本次大会的议题，股 东应到指定位置进行发言。 五、公司董事长、总裁应认真负责地回答股东提出的问题。 六、本次股东大会采取记名投票方式表决，并由计算机统计表决结果。表决 投票，由两名股东代表和一名监事参加监票。表决投票结果当场公布。 七、本次大会共审议八项议案，第一至七项议案为普通决议，应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过；第八项议案为特别决 议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。 八、本次大会召开过程及表决结果，由上海金茂凯德律师事务所见证并出具 法律意见书。 九、股东应听从大会工作人员