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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL （GROUP）CO.，LTD 2012 年年度股东大会资料 证券事务管理部制 2013 年5 月2 日 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会资料 目 录 1、2012年度董事会工作报告…………………………………………………第3页 2、2012年度监事会工作报告………………………………………………第22页 3、2012年度财务决算报告…………………………………………………… 第27页 4、2012 年度利润分配预案……………………………………………………第33 页 5、关于续聘2013 年度年审会计师事务所及支付2012 年度财务审计 费用的议案 …………………………………………………………………第34 页 6、2012 年年度报告及摘要……………………………………………………第35 页 7、关于2013 年度日常关联交易事项的议案…………………………………第36 页 2 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司发展历史上重要的一年，公司董事会依法科 学决策，全力投入现代农业建设，紧紧围绕一抓二转三再造的 发展思路，充分利用国家强农惠农政策，夯实现代农业基础；通 过内部挖潜和外部拓展，公司经营耕地面积快速扩大，农业生产 质量效益不断提高；通过调整产业及产品结构，加大农业科技投 入和延伸产业链，特色优势产业保持持续健康发展；通过转变生 产经营管理模式，公司集约化经营绩效得到有效释放；通过管理 创新和加大内部控制，集团管控能力不断提高；通过进一步完善 绩效考评体系，推出 A 股股权激励计划，强化管理责任，充分调 动高管及核心技术骨干工作积极性。 2012 年 1-12 月，公司实现营业收入2,246,057,395.98 元， 同比增加 775,842,224.50 元，增幅 52.77%；实现利润总额 461,015,012.91 元，同比增加343,645,232.19 元，增幅292.79%； 归属于上市公司股东的净利润 452,813,312.63 元，同比增加 342,105,556.63 元，增幅为 309.02 % 。公司总资产 6,115,025,974.00 元，比上年末增加1,641,332,387.93 元，增幅 3 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会资料 36.69% ；负债总额 1,753,970,977.30 元，比上年末增加 15,096,674.18 元，增幅 0.87%；归属于母公司所有者权益合计 4,312,618,591.48 ，比上年末增加1,623,268,220.33 元，增幅 60.36%； 报告期内，公司重点完成以下工作： 1、抢抓农业耕地资源。耕地是农业的第一资源，报告期内， 公司内部通过开发宜农未利用土地，外部通过租赁土地、流转、 公司+农户等形式，向外拓展产业基地规模。通过集中销售、保护 价收购等措施，扩大周边种植基地，使公司经营的耕地面积快速 增加，生产规模和产品总量快速扩大。 2、推进产业结构调整。公司在全力加快 “5+1”产业的基础 上，不断调整产业及产品结构，产业化水平不断提高；注重发展 无公害、绿色、有机农业，在果蔬等产品上应用有机肥，有效提 升产品品质。报告期内，公司啤酒花、马铃薯、制种