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浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2013 年8 月22 日(星期四)上午9 ∶30 会议地点：上海市浦东新区南六公路369 号1 楼会议室 会议召开方式：现场投票方式 2013 年第二次临时股东大会会议资料 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 议 程 一、主持人宣布浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2013年第二次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计表决结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读2013第二次临时股东大会决议。 六、见证律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布2013第二次临时股东大会结束。 2013 年第二次临时股东大会会议资料 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料 议 题 议案1、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订甘肃省西和 县大桥金矿540 线-580 线详查项目技术咨询服务合同的议案》 议案2、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订甘肃省瓜州 县黑山北铜多金属矿普查等五个项目技术咨询服务合同的议案》 议案3、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订甘肃省礼县 楼房沟金及多金属矿普查等七个项目技术咨询服务合同的议案》 议案4、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订对外投资、资产处 置与资金借贷的审查与决策程序的议案》 议案5、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定关联交易管理办法 的议案》 2013 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 签订甘肃省西和县大桥金矿540 线-580 线详查项目 技术咨询服务合同的议案》 各位股东： 现提请审议 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订甘肃省 西和县大桥金矿 540 线-580 线详查项目技术咨询服务合同的议案》，具体如 下： 公司完成重大资产重组后，甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大 冶矿业”）成为公司全资子公司，公司的主营业务变更为矿业资源开发利用、贵 金属制品设计和销售、勘探技术服务等。为了确保公司的持续经营能力，大冶矿 业将进一步加大勘查力度，对现有探矿权进行梯次开发，以增强盈利水平。 在此背景下，大冶矿业拟与甘肃省地质调查院（以下简称“甘肃省地调院”） 下属全资子公司兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）就《甘肃 省西和县大桥金矿540 线-580 线详查》项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨 询服务费总额为：人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整（￥17,605,700.00）。 大冶矿业自申请取得探矿权证之日起，所有的地质勘查工作均由甘肃省地调 院和大地矿业承担，且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的的探矿 权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院，不得随意变更。上述项目为延续前阶段 的勘查工作，甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年，设置有专门的项 目组，项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘查 工作的认可，为保持勘探工作的延续性，保证大冶矿业日常经营，确保勘查质量， 大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。 签订的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量，按 《国土资源调查预算标准》规定的标准，经双方协商制定（最终费用结算以实际 完成工作量按前述方法进行结算）。《国土资源调查预算标准》为中华人民共和 国财政部会同国土资源部根据国家和部门有关制度、