光电股份2013年半年报.pdfVIP

北方光电股份有限公司 600184 2013 年半年度报告 北方光电股份有限公司2013 年半年报 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘兴功 因公务原因 李克炎 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会 计主管人员）袁勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告涉及的2013 年经营计划主营收入等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是。2013 年4 月，公司将天达公司股权转让给光电集团，公司对天达公司的委托贷款等形成资金 占用。光电集团承诺，自成为天达公司股东两年内（2015 年4 月18 日前）妥善解决公司对天达公 司的委托贷款、担保以及天达公司应付公司的全部往来款问题。 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 北方光电股份有限公司2013 年半年报 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项11 第六节 股份变动及股东情况 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 17 第八节 财务报告（未经审计） 18 第九节 备查文件目录82 2 北方光电股份有限公司2013 年半年报 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 光电股份、公司、 指 北方光电股份有限公司 本公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司，本公司实际控制人 光电集团 指 北方光电集团有限公司，本公司控股股东 华光公司 指 湖北华光新材料有限公司，本公司第二大股东 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司，本公司第三大股东 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司，本公司股东 防务公司 指 西安北方光电科技防务有限公司，本公司全资子公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司，本公司全资子公司 指 云南天达光伏科技股份有限公司，原公司控股子公司，2013 年 天达公司 4 月，公司将股权转让给光电集团，现为光电集团控股子公司 物资公司 指 西安西光物资有限公司，本公司控股子公司 光学元件公司 指 西安西光光学元件有限责任公司，本公司控股子公司 导引公司 指 西安导引科技有限责任公司，本公司联营公司 凤凰（上海）公司 指 凤凰光学（上海）有限公司，本公司参股公司 华光小原公司 指 华光小原光学材料（襄阳）有限公司，本公司联营公司 华能石林公司 指 华能石林光伏发电有限公司，天达公司参股公司 特科公司 指 襄樊华光特科技术有限公司，原控股子公司（已注销）