北京城建2013年年报.pdfVIP

北京城建投资发展股份有限公司 600266 2013 年年度报告 2014 年3 月 2013 年年度报告 目 录 第一章 重要提示1 第二章 公司情况简介2 第三章 主要财务数据和指标4 第四章 董事会报告6 第五章 重要事项22 第六章 股份变动及股东情况26 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八章 公司治理40 第九章 内部控制43 第十章 财务会计报告45 第十一章 备查文件目录46 2013 年年度报告 第一章重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 四、 公司董事长徐贱云、总经理储昭武及财务总监肖红卫郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以总股数88,920 万股为基数，每10 股派发现金股利4.4 元（含税），预计支付红利39,124.8 万元，每10 股转增2 股，预计 转增17,784 万股。此分配预案尚需提请股东大会批准。 六、报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 情况。 七、报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、重要风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析的内容。 1 2013 年年度报告 第二章 公司情况简介 一、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北京城建 公司英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO. , LTD. 公司英文名称缩写：BUCID 二、公司法定代表人：徐贱云 三、公司董事会秘书：张财广 电话：（010 传真：（010 E-mail：zhangcaiguang@ 公司证券事务代表：李威 电话：（010 传真：（010 E-mail：liwei@ 联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦 四、公司注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心2 号楼19 层 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦 邮政编码：100029 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tz@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开 发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 六、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：北京城建 2 2013 年年度报告 公司A 股代码：600266 七、公司上市以来，主营业务的变