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华丽家族股份有限公司 2012 年年度股东大会 华丽家族股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料 二〇一三年五月十三日 1 华丽家族股份有限公司 2012 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2013 年5 月13 日上午10：00。 二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号 三、主持人：董事长林立新 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 五、股东审议以下议案并表决： 1、《关于2012 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于2012 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2012 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2012 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2012 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所并支付其2012 年年报审计费用的预案的议案》； 7、《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于2013 年度董事、监事津贴的议案》； 9、《关于为子公司提供担保额度的议案》； 10、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》； 11、《关于2013 年度高管薪酬的议案》 表决结果统计 六、宣布表决结果 七、股东发言 八、签署、宣读2012 年年度股东大会决议 九、宣读法律意见书 十、会议闭幕 2 华丽家族股份有限公司 2012 年年度股东大会 议案一： 审议 《关于2012 年年度报告全文及摘要的议案》 各位股东： 现将 《公司2012 年年度报告全文及摘要》提交如下，请予以审议： 因内容较多，请参见上海证券交易所网站（）。 请各位股东审议。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇一三年五月十三日 3 华丽家族股份有限公司 2012 年年度股东大会 议案二： 审议 《关于2012 年度董事会工作报告的议案》 各位股东： 现将 《2012 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议： 因内容较多，请参见附件一，此处不再宣读。 请各位股东审议。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇一三年五月十三日 4 华丽家族股份有限公司 2012 年年度股东大会 议案三： 审议 《关于2012 年度监事会工作报告的议案》 各位股东： 现将 《2012 年度监事会工作报告》提交如下，因内容较多，此处不 再宣读,请予以审议： 华丽家族股份有限公司 二〇一二年度监事会工作报告 （一）监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 审议并通过《关于2011 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于2011 年度监事会工作报告