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卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议规则特别提示 （2013 年 4 月 9 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气集团股份有限公司（简称本公司或公司）股东大会 秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股 东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止2013年4月3日下午收市后在中国证券登 记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。 2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股 东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提 出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。 3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发 言股东的意见。 四、本次会议采用现场投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代 表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。 五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即 要求重新点票，会议主持人应即时点票。 六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。 2012 年年度股东大会秘书处 二○一三年四月 1 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议召开时间： 2013 年 4 月 9 日下午 14：00； 会议地点：浙江省上虞市人民西路 1801 号，本公司会议室。 主持人：董事长王建乔先生 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况 2、宣读大会会议规则 3、主持人宣读议案 3.1 审议《2012年度董事会工作报告》 3.2 审议《2012年度监事会工作报告》 3.3 审议《2012年度财务决算报告》 3.4 审议《2013年财务预算方案的报告》 3.5 审议《2012年度利润分配预案》 3.6 审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》 3.7 审议《2012年年度报告及摘要》 3.8 审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》 3.9 审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》 3.10审议《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》 3.11审议《关于修改公司章程的议案》 4、独立董事作 2012 年度述职报告 5、发言、讨论 6、大会推举监票、记票人员 7、董秘宣读投票表决办法 8、股东投票表决 9、统计表决票并宣布表决结果 10、宣读年度股东大会决议 11、律师宣读本次股东大会的法律意见 12、与会董事签署会议决议及会议纪录 13、会议主持人宣布会议结束 2 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 深化改革促发展 产业整合求突破