大连热电2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 201 3 年第一次临时股东大会会议资料 2013 年1 月24 日 2013 年第一次临时股东大会会议资料 目录 目 录 一、议事日程 二、会议规则 三、会议议题 关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 2 2013 年第一次临时股东大会会议资料 议事日程 议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会 时 间：2013 年1 月24 日（星期四）上午9 时整 地 点：公司会议室 主持人：董事长 于长敏 时间 内 容 报告人 页数 1、报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会 9:00 于长敏 议的其他人员； 9:03 2、宣读会议规则； 于长敏 2 3、听取并审议 《关于变更财务审计机构及内部控制审计机 9:05 沈军 1 构的议案》； 9:15 4、提问、质询及解答； 9:20 5、产生监票小组； 9:30 6、出席会议的股东及股东代理人进行投票表决； 9:35 7、监票人员统计表决情况； 9:40 8、总监票人宣读表决统计结果； 9:45 9、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议； 于长敏 9:50 10、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字； 9: 55 11、律师宣读法律意见书； 10:00 12、闭会。 3 20 13 年第一次临时股东大会会议资料 会议规则 大连热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规 则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止2013 年1 月17 日下午收盘后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托 代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式 1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。 出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 2、本次会议共审议一项议题，即: “关于变更财务审计机构及内部控制审计机构 的议案”。 3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的 股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任 选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表 决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 5、股