大连圣亚2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月17 日上午9:00 会议地点：大连世界博览广场会议室 会议主持人：大连圣亚旅游控股股份有限公司董事长 出席人员： 公司股东、董事、监事、董事会秘书、律师 会议议程 第一项 宣布会议开始 第二项 审议会议各项议案 （1 ）审议《公司2012 年度董事会工作报告》 （2 ）审议《公司2012 年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2012 年年度报告及年度报告摘要》 （4 ）审议《公司2012 年度利润分配方案》 （5 ）审议《公司2012 年度财务决算报告》 （6 ）审议《公司2013 年度财务预算报告》 （7 ）审议《关于公司2013 年度信贷额度的议案》 （8 ）审议《公司2012 年度独立董事述职报告》 （9 ）审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案 （10 ）审议《关于公司续聘2013 年度审计机构和内控审计机构》的议案 第三项 签署股东大会会议决议 第四项 宣布会议结束 第 2 页 共 24 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，向本次大会做公司《2012 年度董事会工作报告》，请审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾 2012 年，公司经营管理工作围绕保业绩为中心，加快新项目开发，确保全年经营业 绩目标的实现。经过全体员工的努力，以及股东和各位董事、监事的大力支持下，公司 业绩呈稳步上升趋势，最终圆满地完成了年度经营目标。 2012 年，公司实现营业收入20,913.92 万元，比上年同期16,131.70 万元（追溯调 整后数据），增加4,782.22 万元，增长幅度为30%；实现净利润1,258.26 万元，比上年 同期454.13 万元（追溯调整后数据）增加804 万元，增长幅度为177%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期，公司召开董事会共8 次，对外共发布公告21 次，内容涉及公司定期报告、 会议决议、对外投资、对外担保等事项，均已按照上交所要求在指定信息披露报刊、网 站上予以公开披露。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真落实 执行股东大会的决议与授权，通过认真审议和审慎决策，充分发挥了董事会的决策、监 督职能。 报告期内，公司共召开2 次股东大会，会议共审议11 项议题。公司未进行利润分 配、公积金转增股本及股权激励方案的实施，同时，报告期内公司也没有配股、增发新 股等方案的实施情况。 3、充分发挥独立董事职能，切实保障决策的科学公正。 报告期内，公司独立董事积极履行职责，及时掌握公司重大事项和相关信息，公司 及时通过电话、传真和电子邮件等方式，为独立董事提供会议议案及相关资料，在重大 事项方面做好与独立董事的沟通，为公司独立董事做出独立判断提供了必要的条件。 2012年，在公司对资产出售、对外投资、对外担保、关联交易等重大事项上，独立 第 3 页 共 24 页 董事都在事前认真审阅议案及相关资料，发表了事前审核意见及独立意见，有效保证了 公司各项决策的科学、合理、民主、公正。 4、强化内控体系建设，提升风险管控能力。 为落实国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和 监管部门“内控体系建设自2012 年1 月1 日起在上交所、深交所主板上市公司全面执 行”的要求，董事会审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》，成立内控工作领导 小组，全面负责公司内控制度建设工作。根据公司内控制度规范实施工作方案，公司进