大龙地产2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一三年六月 1 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2013 年6 月10 日上午9 点半 股权登记日：2013 年6 月6 日 会议召开地点：北京市顺义区府前东街甲2 号公司三楼会议室 大会主持人：董事长李绍林 大会议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍与会人员情况 二、审议议案内容 序号 提议内容 报告人 关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司与北京 中融物产有限责任公司签订《合作开发建设北京市棉花 1 马志方 片危改区“大龙新都”项目协议书（A-6 区、A-7 区） 及其补充协议之解除协议》的议案 三、股东发言 四、对审议的提案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 七、律师发表见证意见 八、股东大会结束 2 议案一： 关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司与 北京中融物产有限责任公司签订《合作开发建设 北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协议书 （A-6 区、A-7 区）及其补充协议之解除协议》的议案 各位股东和股东代表： 公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司拟与北京 中融物产有限责任公司签订《合作开发建设北京市棉花片危改 区“大龙新都”项目协议书（A-6 区、A-7 区）及其补充协议之 解除协议》，具体情况如下： 一、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 1、合同情况概述：2004 年11 月10 日，北京市顺义大龙城 乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）与中融公司签订了 《合作开发建设北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协议书 （A-6 区、A-7 区）》（以下简称 “项目协议书”），约定共同开发 中融公司拥有的北京市棉花片危改区“大龙新都”项目（A-6 区、 A-7 区）。 2005 年3 月24 日，大龙有限与大龙城乡、中融公司三方签 订了《合作开发建设北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协 3 议书（A-6 区、A-7 区）补充协议》，大龙城乡将项目协议书中 约定的权利、义务转移给大龙有限，由大龙有限与中融公司共同 开发 “大龙新都”项目。 2、合同标的名称：北京市棉花片危改区“大龙新都”项目 （即棉花片危改区A-6 地块项目、棉花片危改区A-7 地块项目） 3、合同标的地址：北京市西城区（原宣武区）虎坊桥西北 侧。 4、合同标的规模：总用地面积6.1 公顷，其中建设用地4.34 公顷，代征地 1.76 公顷。规划总建筑面积 162,920 平方米，其 中地上134,020 平方米，地下28,900 平方米，使用性质包括住 宅、商业和办公。 5、合同标的项目进度：项目地块共有拆迁户数602 户，拆 迁面积29,053.79 平方米。目前，已完成拆迁工作户数243 户， 拆迁面积16,538.48 平方米。截止目前，大龙有限为项目投入资 金共计777,224,736.31 元。 （二）合同对方当事人情况 名称：北京中融物产有限责任公司 办公地点：北京市西城区南菜园街