大龙地产2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一四年一月 1 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2014 年1 月22 日上午9 点半 股权登记日：2014 年1 月17 日 会议召开地点：北京市顺义区府前东街甲2 号公司三楼会议室 大会主持人：李绍林 大会议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍与会人员情况 二、审议议案内容 序号 提议内容 是否为特别决 议事项 1 关于董事会换届选举的议案 1.01 选举李绍林为公司第六届董事会董事 否 1.02 选举张洪涛为公司第六届董事会董事 否 1.03 选举彭泽海为公司第六届董事会董事 否 1.04 选举高洪瑞为公司第六届董事会董事 否 1.05 选举马志方为公司第六届董事会董事 否 1.06 选举魏彩虹为公司第六届董事会董事 否 1.07 选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事 否 1.08 选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事 否 1.09 选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事 否 2 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举袁振东为公司第六届监事会监事 否 2.02 选举刘佳杰为公司第六届监事会监事 否 三、股东审议 四、对审议的提案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 2 七、律师发表见证意见 八、股东大会结束 3 议案一：关于董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会即将届满，根据公司章程的相关规定，公 司董事会提名李绍林、张洪涛、彭泽海、高洪瑞、马志方、魏彩 虹、黎建飞、苗乐如、杨长汉为公司第六届董事会董事候选人， 其中黎建飞、苗乐如、杨长汉为独立董事候选人。根据公司章程 的有关规定，上述候选人以逐项表决的方式提交本次股东大会审 议讨论，并实行累积投票制。 附：董事及独立董事候选人简历 1、李绍林，男，1955 年4 月生，毕业于