大唐电信2013年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

大唐电信科技股份有限公司 大唐电信科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 2013 年第三次临时股东大会 会议资料 会议资料 2013 年 12 月26 日 2013 年 12 月26 日 1 大唐电信科技股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议文件 目 录 1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2013 年年报审计机构的议案 ……………………………………………………………………………3 2、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议 案…………………………………………………………………………5 3、关于调整公司2013 年日常关联交易的议案………………………8 4、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案………………23 5、关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案…………28 2 关于聘用立信会计师事务所担任公司 2013 年年报审计机构的议案 各位股东： 现就公司聘用立信会计师事务所担任 2013 年审计机构事项提请公司股东大 会审议，具体内容如下： 一、审计机构 公司拟继续聘用立信会计师事务所实施公司 2013 年年报审计。 二、审计范围 立信会计师事务所的审计范围将涉及公司合并范围内的所有分公司、控股公 司、持股比例低于 51％但对其实施实质性控制的公司。 三、其他重要审计服务要求 为了确保 2013 年年审工作顺利完成，公司对立信会计师事务所就年审工作 提出如下要求：审计前由公司与事务所共同制定审计方案；建立高效的沟通机制， 即审计过程中除在现场加强与各单位沟通外，遇重大问题、重要事项必须及时与 公司总部财务部进行沟通；在审计过程中如发现公司内控制度存在重大缺陷，应 及时报告公司管理层，以便及时予以纠正。 为了给公司提供良好的审计服务，确保 2013 年年审工作顺利开展，立信会 计师事务所已经制定了比较完善的审计计划，同时突出了审计过程中的定期沟通 和重大事项应急制度。 立信会计师事务所具备承担公司年审工作的能力，建议公司继续聘任立信会 计师事务所为公司 2013 年年报审计机构。 本议案相关内容已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大 会予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 2013 年 12 月 26 日 3 备查文件： 1、审计委员会意见 2、立信会计师事务所初步确定的审计人员及时间安排 3、立信简介 4 关于与电信科学技术研究院续签 《内部资金支持框架协议》的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 指引》的规定，现将公司拟与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》 （以下简称《框架协议》）的关联交易提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第五届第三十一次董事会和 2012 年第四次临时股东大会批准，公司 与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》。框架协议的签署对公司 有效控制银行贷款规模和降低财务费用都起到了良好的作用。目前该《框架协议》 已到期，经与电信科学技术研究院协商，同意与公司续签署框架协议。 公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，电信科学技术 研究院（含下属单位）拟向公司（含下属单位）提供总额度不超过人民币 28 亿 元整，期限不超过 1