大智慧2013年第二次临时股东大会会议资料.pdf

上海大智慧股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议资料 601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年7 月19 日 目录 2013 年第二次临时股东大会会议议程 3 2013 年第二次临时股东大会须知 4 2013 年第二次临时股东大会现场投票表决办法 5 议案一、关于修订公司章程的议案 6 议案二、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案 19 2 上海大智慧股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间： 现场会议召开时间为：2013 年7 月19 日（星期五）上午9：30 二、地点：上海市浦东新区浦东南路2111 号福朋喜来登由由酒店3 楼 A 厅 三、出席人员： 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2、2013 年7 月12 日（星期五）下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。 四、主持人：张长虹董事长 五、会议方式：现场会议 六、会议议程： 1.审议 《关于修订公司章程的议案》； 2.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内 部控制审计机构的议案》。 七、回答股东的提问 八、股东对议案内容逐一进行投票表决 九、监事及选派股东核票 十、宣布现场会议表决结果 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字 十二、律师宣读法律意见书 十三、会议闭幕 3 上海大智慧股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2013 年第二次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议 事规则： 一、股东大会设立董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准 时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真 履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听 从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。 五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言请于会前十五分钟向大会 秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。 六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。 七、股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过5 分钟。 八、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。 九、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式，通过法定程序进行法律 见证。大会表决时，股东不能发言。 上海大智慧股份有限公司 2013 年7 月19 日 4 上海大智慧股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按 股份数判定票数。 三、大会设监票人2 名，为股东代表。设计票人1 名，为公司监事代表。由计票 人计票并当场宣布表决结果。 四、表决时，投同意票的，在同意栏内打 “√”；投弃权票的，在弃权栏内打 “√”；投反对票的，在反对栏内打 “√”。 五、不使用本次大会统一