天富热电2013年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

新疆天富热电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年1 月 1 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间为：2013年1月22日上午10时30分。 二、现场会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室 三、见证律师：北京市国枫凯文律师事务所 四、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:00～10:20） （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议须知 （五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；分发表决票。 （六）对下列议案进行逐项审议和投票表决： 是否为特别 序号 提议内容 决议事项 关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限 1 否 公司签订2013 年《高压供用电合同》的议案 2 关于修改公司章程的议案 是 （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果） （九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 2 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安 排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟；股东要求发言时，不得打断 会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行 表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或 制止。 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真 诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支 持天富热电的经营发展。 四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 五、现场会议投票表决的有关事宜 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项 议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票 上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场 的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代 理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 3 2、计票程序：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参 会股东举手表决通过