天药股份2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

天津天药药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 2013 年5 月 天津天药药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2013 年5 月7 日上午9 时30 分 二、地点：金耀大厦（天津市河东区八纬路109 号） 三、会议主持人：杨凤翝董事长 四、会议议程如下： 议程 会 议 内 容 报告人 一 宣布会议正式开始 杨凤翝 二 推举计票人、监票人 杨新意 三 宣读会议议案并请股东针对议案发表意见 杨新意 1 审议关于修订《公司章程》的议案 杨新意 审议关于提请股东大会授权公司董事会办理 2 修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜 杨新意 的议案。 五 股东对议案逐项进行投票表决 杨新意 六 计票人对表决票进行统计并宣布表决结果 监票人 七 宣读股东大会决议 杨新意 八 公司董事签署股东大会决议、会议记录 杨新意 九 宣布股东大会结束 杨凤翝 目 录 1. 关于修订《公司章程》的议案 1 2. 关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的 工商变更及备案事宜的议案 3 天药股份20 13 年第一次临时股东大会议案之一 关于修订《公司章程》的议案 （已经20 13 年4 月19 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 公司于2013 年2 月28 日召开2012 年年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2012年期末总股 本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），派发现金红利总额为10,857,799.46元，并以资本公积金转增股 本每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由542,889,973 股变更为814,334,960股。上述事项已经华寅五洲会计师事务所 （特 殊普通合伙）验证，并出具了华寅五洲证验字[20 13]1-0001号 《验 资报告》。 董事会根据《上市公司章程指引》等法律法规对《公司章程》 进行了修订，具体修订内容如下: 序 修订前 修订后 号 第三条 ……赎回后，公司总股本为542889973 股，其中普通 第三条 股542889973 股，其他种类股0 股。 ……赎回后，公司总股本为 公司在20 13 年2 月28 日召开的20 12 年年度股 1 542889973 股，其中普通股 东大会审议通过了