酒鬼酒股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-05 酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于20 18 年2 月12 日以通讯 表决的方式召开了第七届董事会第三次会议，会议应到董事7 人，实 到董事7 人。出席会议的董事为郑应南先生、董顺钢先生、黄镇茂先 生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《关于提名王浩先生为董事的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董 事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会 提名王浩先生为第七届董事会董事候选人（详见附件王浩先生简介）。 表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 公司独立董事对提名王浩先生为公司董事候选人发表了独立意 见，同意公司第七届董事会提名王浩先生为公司第七届董事会董事候 选人。本议案需提交公司2018 年度第一次临时股东大会审议。 经核实： 1、王浩先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形， 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2 、王浩先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制 人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。 二、审议通过了公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董 1 事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会 提名李士祎先生为第七届董事会董事候选人（详见附件李士祎先生简 介）。 表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 公司独立董事对提名李士祎先生为公司董事候选人发表了独立 意见，同意公司第七届董事会提名李士祎先生为公司第七届董事会董 事候选人。本议案需提交公司2018 年度第一次临时股东大会审议。 经核实： 1、李士祎先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形， 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2 、李士祎先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控 制人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。 三、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党酒鬼酒股 份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心政治核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简 称《党章》)和其他有关规定，对本公司章程进行了修改，具体如下： （一）修改公司章程第一条 修改前： 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 修改后： 第一条 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和 2 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党酒 鬼酒股份有限公司委员会(以