内蒙古平庄能源股份有限公司关于第十届董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2016-003 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于第十届董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2016年5月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）和《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提名委 员会工作细则》的相关规定，现将第十届董事会成员的组成、董事候选人的推荐、 董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下： 一、公司第十届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第十届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第九届董 事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。本公司董事会 提名委员会对非独立董事候选人进行审议，审议通过后向董事会提出议案，公 司第九届董事会审议通过后，提请股东大会审议。 （二）独立董事候选人的推荐 在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东， 可以向第九届董事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人， 独立董事候选人推荐书样本见附件。本公司董事会提名委员会对独立董事候选 人进行审议，审议通过后向董事会提出议案，公司第九届董事会审议通过后， 1 提请股东大会审议。 三、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选 人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7．被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； 8.国家公务员或担任公司董事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定 的； 9.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1．《公司法》关于董事任职资格的规定； 2 ．《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 3 ．《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资 格、条件和要求的规定； 4 ．深圳证券交易所业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立 董事任职资格、条件和要求的规定； 2 5 ．其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关董事、独立董事任职 资格、条件和要求的规定。 四、 独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 五、 以会计专业人士身份被提名