鲁信创投2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 2013 年5 月17 日 1 鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月17 日（星期五）上午10：00 时 会议地点：济南市鲁信大厦204 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”； 三、会议审议的议案： （1）审议《20 12 年年度报告及其摘要》； （2 ）审议《20 12 年度董事会工作报告》； （3 ）审议《20 12 年度监事会工作报告》； （4 ）审议《20 12 年度财务决算报告》； （5 ）审议《20 12 年度利润分配议案》； （6 ）审议《独立董事20 12 年度述职报告》； （7 ）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （8 ）审议《关于董事会换届选举的议案》； （9 ）审议《关于监事会换届选举的议案》. 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2 ）填毕后依次投票。 五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统 计现场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年5 月17 日 2 议案一： 2012 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 公司2012 年年度报告及其摘要详见 2013 年 4 月 27 日的 《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站： 。 请各位股东审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2013 年5 月17 日 3 议案二： 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，我受董事会委托，向股东大会报告 董事会2012 年度工作情况，请各位股东及股东代表审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司积极推进各投资平台的投资工作，各项工作进展顺利。 报告期内，公司全资子公司高新投完成了对双轮股份、联诚集团、明仁福瑞 达、泓奥电力、世纪之声等项目的出资，投资金额 15568.08 万元。2012 年，高 新投持有的股权投资项目中，对联营企业和合营企业的投资收益7054.22 万元， 同比下降62.45% ；高新投实际收到的项目公司现金分红7045.71 万元，同比下降 13.52%。 报告期内，蓝色基金完成了江西正邦、宁夏共享、香港旭光等3 个项目的出 资，投资金额为4000 万美元； 报告期内，黄三角基金完成了世纪之声、明仁福瑞达的出资，投资金额为 2500 万元； 报告期内，公司区域性基金积极运作，一是公司作为有限合伙人向深圳华信 嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原名称为深圳华信一号创业投资基金） 出资2000 万元，持有其20% 的基金份额。2012 年，深圳华信积极运作，已通过 其参股公司及深圳华信嘉诚创业投资基金投资了深圳日上光电、上海思路迪生 物、深圳亚略特、河南绿能控股集团、深圳库贝尔生物等项目，投资金额达7500 万元。二是完成了济宁海达信创业投资有限公司（原名称为济宁市高新创业投资 有限公司）的设立。三是淄博高新投完