马应龙2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 （600993） 马应龙药业集团股份有限公司 股东大会会议需知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布上市公司股东大会规则 的 通知》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权力。股东参加 股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提 问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。 五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提 问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加 以制止或拒绝。 六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大 会主持人有权加以制止。 1 2012 年年度股东大会会议事项 一、会议时间：2013 年5 月20 日上午9 ：00 二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室 三、表决方式：现场表决 四、主持人：董事长陈平 五、会议议案： 1、审议《董事会工作报告》4 2 、审议《监事会工作报告》 11 3、审议《2012 年度独立董事述职报告》 14 4 、审议《2012 年度财务决算报告》 19 5、审议《2012 年度利润分配方案》20 6、审议《2012 年年度报告及摘要》21 7、审议《关于聘请2013 年度审计机构及决定其报酬的议案》22 8、审议《关于调整董事津贴的议案》24 9、审议《关于调整监事津贴的议案》25 10、审议《关于董事会换届选举的议案》26 11、审议《关于监事会换届选举的议案》29 2 2012 年年度股东大会议程 主持人 序号 内 容 （报告人） 介绍本次股东大会出席股东人数、代表股数、出席人员（股 1 东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师），确定会 陈平 议监票人，宣布会议开始 2 审议《董事会工作报告》 陈平 3 审议《监事会工作报告》 王方明 4 审议《2012 年度独立董事工作报告》 陈继勇 5 审议《2012 年度财务决算报告》 钱文洒 6 审议《2012 年度利润分配方案》 陈平 7 审议《2012 年年度报告及摘要》 陈平 8 审议《关于聘请2013 年度审计机构及决定其报酬的议案》 钱文洒 9