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隆鑫通用动力股份有限公司 603766 2013 年年度报告 隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 涂建华 工作原因 涂建敏 董事 吴中闯 工作原因 涂建敏 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨 俐娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司2014 年3 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议决议，充分考虑投资者利益，结合公司经营模式和资 金需求，公司拟以2013 年12 月31 日公司总股本800,000,000 股为基数，每10 股派发现金 红利2.08 元（含税）。拟派发的现金股利共计166,400,000 元，占2013 年合并报表中归属 于上市公司股东的净利润30.13%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重 大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 45 第九节 内部控制 48 第十节 财务会计报告 49 第十一节 备查文件目录 126 3 隆鑫通用动力股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 隆鑫通用、公司和本公司 指 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 隆鑫集团 指 隆鑫集团有限公司 报告期、期内 指 2013 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人、主承销商 指 中国国际金融有限公司 公司信息披露指定网络，上海证券交易所官方网站 上交所网站 指 （） Nemak 指