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上海隧道工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 会议资料 2014年1月13 日 上海隧道工程股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 上海隧道工程股份有限公司 20 14 年第一次临时股东大会议程 时间：20 14年1月13 日下午14：00 地点：上海市东安路8号 （近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4楼劲松厅 一、 宣读大会须知 ……………………………………………………………………….…... 3 二、 会议事项 1、审议《关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案》 …..4 2 、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项 目的议案》 ……………………………………………………………………….……5 3、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目 的议案》…………………………………………………………………………….…..9 三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑 四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案表决 ………………………………………………3 五、 宣布表决结果 六、 见证律师进行见证发言 七、 宣读股东大会决议 2 上海隧道工程股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 上海隧道工程股份有限公司 20 14年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须 知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为 原则，自觉履行法定义务。 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或 就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主席许可，始得发言或质询。 股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3 分钟。 大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除 出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 上海隧道工程股份有限公司 20 14年第一次临时股东大会秘书处 20 14 年1 月13 日 上海隧道工程股份有限公司 20 14 年第一次临时股东大会表决办法的说明 一、本次股东大会表决的组织工作由大会秘书处负责，其中计票人二人、监票人二人， 计票人负责统计清点票数、统计议案的表决结果，监票人对投票和计票过程进行监督，并由 律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。 二、表决规定 1、本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、 反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处 画 “√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。 2 、为保证表