长江投资2018年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

长江投资实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2018 年2 月 1 目 录 1、股东大会会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ P3 2、股东大会会议议事规则 „„„„„„„„„„„„„„„„ P5 3、会议议案表决办法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ P6 4、长江投资关于出资设立二期并购基金的议案 „„„„„„„ P7 5、关于换届选举公司第七届董事会董事的议案 „„„„„„„P11 6、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案„„„„„ P14 7、关于换届选举公司第七届监事会成员的议案„„„„„„„ P16 2 长江投资实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间： 2018 年2 月12 日（星期一）下午13:30 二、地点：上海市永和路118 弄35 号楼 长江投资公司会议室 三、出席人员： 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2、2018 年2 月2 日（星期五）下午3:00 交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权 委托人。 四、主持：居亮 董事长 五、会议议程： 1、审议《长江投资关于出资设立二期并购基金的议案》； 2、审议 《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》； 3、审议 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于换届选举公司第七届监事会成员的议案》； 5、股东代表发言（如有）； 6、公司负责人回答股东提问（如有）； 7、宣读会议议案表决办法； 8、股东对各项议案进行投票表决； 9、工作人员统计表决票数； 10、宣读现场表决结果； 3 11、获取大会网络投票表决结果； 12、统计本次股东大会现场及网络投票结果； 13、万联律师事务所律师发表见证意见； 14、宣读长江投资公司2018 年第一次临时股东大会决议。 大会秘书处 2018 年2 月 4 长江投资实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2018 年第 一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法 权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应 扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护 好大会的秩序和安全。 四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事 先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。 五、股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言 的时间不超过5 分钟。 六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。 七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会 表决时，股东不