金枫酒业2012年年会会议材料.pdfVIP

上海金枫酒业股份有限公司 第 三 十 七 次 股 东 大 会 （2012 年年会） 会 议 材 料 二○一三年五月十七日 1 上海金枫酒业股份有限公司 第三十七次股东大会（2012 年年会）会议议程 时间：2013 年5 月17 日（星期五）下午12:30，会期半天。 地点：上海新华路160 号 上海影城五楼多功能厅 会议主要议程： 12:30 — 13:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 13:00 大会正式开始 主持人：董事长 葛俊杰 1、审议《公司二○一二年度董事会工作报告》； 2、审议《公司二○一二年度财务决算报告》； 3、审议《公司二○一二年度利润分配预案》； 4、审议《公司二○一二年监事会工作报告》； 5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一三年日常持续性关联交易 的议案》； 6、审议《关于公司二○一三年度向银行申请贷款额度的议案》； 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控 制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》； 8、审议《关于修订〈金枫酒业募集资金管理制度〉的议案》。 9、审议 《关于董事会换届选举的议案》； 9.1 选举葛俊杰先生为公司第八届董事会董事 9.2 选举董鲁平先生为公司第八届董事会董事 9.3 选举李远志先生为公司第八届董事会董事 9.4 选举陈国芳女士为公司第八届董事会董事 9.5 选举潘珠女士为公司第八届董事会董事 9.6 选举杨帆女士为公司第八届董事会董事 9.7 选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事 9.8 选举谈敏先生为公司第八届董事会独立董事 2 9.9 选举黄泽民先生为公司第八届董事会独立董事 10、审议《关于监事会换届选举的议案》； 10.1 选举张健先生为公司第八届监事会监事 10.2 选举高建民先生为公司第八届监事会监事 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 独立董事将在本次会议上宣读 《金枫酒业2012 年度独立董事述职报告》。 3 上海金枫酒业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 今天，我受董事会委托，向大会作2012 年度工作报告。 一、2012 年工作回顾 2012 年是金枫酒业实施三年战略的交替之年，为了切实提升主业发展质量，公司 董事会充分发挥专业职能，认真履行职责，集中精力研究企业发展定位及酒业发展模 式，明确实施以黄酒为基础的多酒种战略布局。 2012 年，公司董事会在《公司章程》授权范围内认真履行职责，共审议了35 项议 案并形成决议。召集年度股东大会，执行股东大会决议，确保规范运作，促进产业发 展，维护股东利益。 （一）充分发挥董事会职能，促进主业加快发展。 2010—2012 战略期内，受宏观经济和行业发展环境以及公司内部整合等多方面影 响，金枫酒业总体发展平稳。从主要财务数据来看，公司黄酒产业发展速度有所放缓， 但在团队整合、管理整合、资源整合的基础上，公司内在价值明显提升，资源配置更 趋合理，战略上聚焦核心主业，销售上产品定位清晰，生产上产能优势明显，技术上 工艺水平领先。 2012 年，公司实现营业收入95,118.02 万元，实现净利润10,326.91 万元。 1、继续加强内外部整合，加快市场恢复与提升。 2012 年，公司经营团