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金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议文件 二○一三年五月 金瑞科技 2012 年度股东大会会议文件 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年5 月16 日（星期四）上午9 ∶00 二、会议地点：公司学术楼六楼七会议室 三、会议主持人：公司董事长朱希英 四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况； 五、大会推举记票、监票人员； 六、宣读投票表决办法； 七、宣读议案： 1、《公司2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司2012 年度监事会工作报告》； 3、《公司2012 年度财务决算报告》； 4 、《公司2012 年度利润分配预案》； 5、《关于决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度 审计费用的议案》； 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》； 7、《公司2012 年度报告》及摘要； 8、《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》； 9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 八、发言、讨论； 九、股东投票表决； 十、监票、记票人统计表决票并宣布大会表决结果； 十一、律师宣读本次股东大会的法律意见； 十二、与会董事签署会议决议及会议纪录； 十三、会议结束。 2 金瑞科技 2012 年度股东大会会议文件 议案一 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 20 12 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规 范公司运作。现将公司董事会2012 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司调整产业结构，谋求转变发展方式的关键年，面对全 球经济增速放缓，企业经营承受重压的严峻挑战，公司围绕规划明确， 有进有退，创新发展，管理提升的主导思想，勤勉务实抓管理，降本 增效促发展。尽管公司的生产经营各方面都受到了较大的影响:电解金属 锰价格持续下滑，四氧化三锰和磁芯业务市场竞争日趋激烈，电源材料 又面临新产品市场有待开发以及环保的多重压力。但在公司全体员工的 共同努力下，还是取得了一些可喜的成绩： 一是应收账款规模下降，经营性活动净现金流大幅增长；二是资产 运营效率大幅提高；三是销售收入下降，但主要产品的产销量基本没有 下降，新能源材料的产销量还有所增长；四是降本增效取得突出成效， 三项费用大幅降低，管理提升落到了实处；五是产业结构调整初见成效； 六是定向增发10 月份获得证监会批文。 2012 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额6,515.19 万元，比 上年同期增长23.95% ；实现营业收入88,658.92 万元，比上年同期下降 29.60% ，归属于上市公司股东的净利润 229.10 万元，公司经营业绩扭 亏为盈。 3 金瑞科技 2012 年度股东大会会议文件 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目