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2014 年第一次临时股东大会 会议资料 2014 年2 月16 日 1 锦州港股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 议 程 一、现场会议时间：2014年2月16日（星期日）上午10:30时 二、现场会议召开地点：本公司办公楼二楼会议室 三、参加人： 1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出 席公司2014年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀 请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 1、审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》 2、审议《关于董事会换届的议案》 （1）关于选举张宏伟为公司董事的议案； （2）关于选举孙明涛为公司董事的议案； （3）关于选举徐健为公司董事的议案； （4）关于选举张国峰为公司董事的议案； （5）关于选举刘辉为公司董事的议案； （6）关于选举鲍晨钦为公司董事的议案； （7）关于选举李葛卫为公司独立董事的议案； （8）关于选举柏丹为公司独立董事的议案； （9）关于选举王君选为公司独立董事的议案； （10）关于选举刘宁宇为公司独立董事的议案； 3、审议《关于监事会换届的议案》 （1）关于选举李亚良为公司监事的议案； （2）关于选举石春兰为公司监事的议案； 2 锦州港股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 （3）关于选举王鸿为公司监事的议案； （4）关于选举甄理为公司监事的议案； （5）关于选举刘恩祥为公司监事的议案； （6）关于选举卢丽平为公司监事的议案； （二）通过股东大会决议 （三）大会见证律师宣读法律意见书 3 锦州港股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议资料 2 0 1 4 年第一次 临 时 股 东 大 会 审 议 事 项 之 一 关于修改公司 《章程》部分条款的议案 各位股东、股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，根据定向增发后股份变化情况，同时按照 上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现 金分红相关的注意事项》相关要求，修订现金分红政策，经公司第七届董事会第 三十七次会议审议通过，现对公司《章程》部分条款作出修订，具体内容如下： 1、《章程》第六条目前为：公司注册资本为人民币1,561,787,370 元。 现修订为：公司注册资本为人民币2,002,291,500 元。 2、修改公司《章程》第十三条，经营范围增加“土地开发整理，房地产开 发与经营”内容。 现修订为：经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅 助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；建筑材料、农副产品、钢材、矿产 品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产 产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务、投资管理咨询；水 上移动通信业务；互联网信息服务；经济性信息咨询服务；会议服务；展览展 示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。 3、《章程》第十九条目前为：公司股份总数为1,56