航民股份2012年年报.pdfVIP

浙江航民股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员） 高连相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 有限公司审计，2012 度公司实现归属于母公司所有者净利润282,324,618.32 元，加上年初 未分配利润743,878,242.38 元，减去2011 年度利润分配84,708,000.00 元，扣除根据本公司 章程及新会计准则规定，对2012 年度实现净利润按10%提取法定盈余公积20,994,901.96 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有 限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,818,096.46 元，实际 可供股东分配的利润914,681,862.28 元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2012 年度利润分配预案为：以截至2012 年 12 月31 日止本公司总股本423,540,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含 税），合计派发现金84,708,000.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度；同时 以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，通过本次转增股本后，公司总股本由423,540,000 股，增至635,310,000 股。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30% 。 上述利润分配预案需提交2012 年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 浙江航民股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理29 第九节 内部控制32 第十节 财务会计报告33 第十一节 备查文件目录 103 3 浙江航民股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印