营口港2012年年报.pdfVIP

营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 营口港务股份有限公司 600317 2012 年年度报告 1 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务 所（北京）有限公司审计，本公司2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润502,333,328.21 元，按照本公司章程的规定，提取法定盈余公积金人民币39,799,485.69 元，加年初未分配 利润结余747,749,371.83 元，减去2011 年度分配给全体股东的54,878,581.30 元，减去被合 并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润162,467,389.93 元，本年度 可分配利润为992,937,243.12 元。 2012 年度公司拟采用现金方式按每10 股派0.24 元向公司全体股东派现51,783,864.02 元（含 税），剩余部分941,153,3379.10 元作为未分配利润，结转下年。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理40 第九节 内部控制44 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录 129 3 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 审计机构 指 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 本年度、报告期 指 2012 年1 月1 日