渤海轮渡2013年第二次临时股东大会材料.pdfVIP

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 渤海轮渡股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料 二○一三年七月 1 渤海轮渡股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2013 年7 月19 日9：00 会议地点：公司一楼会议室 会议主持人：刘建君董事长 一、本次股东大会采用现场投票的表决方式，主持人报告现场会 议出席人员情况、宣布现场会议开始； 二、推选监票人、计票人（股东代表2 名，监事、律师各一名）； 三、审议议题： 议案 审 议 议 题 序号 1 《公司章程修正案》 2 《公司董事会议事规则修正案》 3 《公司股东大会议事规则修正案》 四、股东发言； 五、股东对提交审议议案进行投票表决； 六、休会，表决统计； 七、复会，宣布表决结果，出席会议董事签字