澄星股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

江苏澄星磷化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 股票简称：澄星股份 股票代码：600078 澄星股份600078 2012 年度股东大会会议资料 目 录 1、2012 年度股东大会参会须知 2 2 、2012 年度股东大会议程 3 3、提案一《2012 年度董事会工作报告》4 4 、提案二《2012 年度监事会工作报告》12 5、提案三《2012 年年度报告》全文及其摘要14 6、提案四《2012 年度财务决算报告》 15 7、提案五 《2012 年度利润分配预案》18 8、提案六 《关于公司董事、监事2012 年度薪酬的议案》…………..…19 9、提案七 《关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案》20 10、提案八 《关于修改公司章程 的议案》………………………………………………22 11、提案九 《关于续聘公司2013 年度审计会计师事务所的议案》23 1 澄星股份600078