江中药业2013年年报.pdfVIP

江中药业股份有限公司 600750 2013 年年度报告 江中药业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 文跃然 工作原因 何渭滨 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）周 违莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：每 10 股派发现金3 元 （含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。 由于公司于2014 年实施了股份回购计划，截止 2014 年 3 月27 日已回购股份数量为 3,361,560 股。根据相关规则，上市公司回购的股份不享受利润分配权利。鉴于公司目前仍 处于回购期，回购的最终数量尚无法确定，因此实际分配时的股本基数、现金红利具体金额 及其占归属于上市公司股东净利润的具体比例，需待红利分派的股权登记日确定。 若以 2013 年末总股本（311,150,000 股）扣减当前已回购数量的剩余股本 307,788,440 股为基数进行测算，预计分配现金红利92,336,532 元，占合并报表中归属于上市公司股东的 净利润的比例预计为53.6% 。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 122 江中药业股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理34 第九节 内部控制38 第十节 财务会计报告39 第十一节 备查文件目录60 财务报表附注61 3 / 122 江中药业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、江中药业 指 江中药业股份有限公司 江中集团、控股股东 指 江西江中制药（集团）有限责任公司 中江地产 指 江西中江地产股份有限公司 中江集团 指 江西中江集团有限责任公司 中江控股 指 江西中江控股有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 大信会计师事务所、大信事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中磊会计师事务所、中磊事