栖霞建设2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

南京栖霞建设股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 二○一四年四月 2013 年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2013 年度股东大会 议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2014 年4 月23 日上午9：00 三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室 四、会议审议事项 1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度财务决算报告 4、2013 年度利润分配预案 5、支付2013 年度会计师事务所报酬及2014 年度续聘的议案 6、2013 年年度报告及年度报告摘要 7、关于2014 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案 五、会议议程 （1）主持人