晨鸣纸业2013年年度报告.pdfVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔友平 董事 因公务无法亲自出席 王爱国 张志元 独立董事 因公务无法亲自出席 张 宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00