春兰股份2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二○一三年六月 1 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2012 年股东大会会议议程 会议时间：2013 年6 月6 日（星期四）上午9 ：30 会议地点：春兰集团泰州宾馆 会议方式：现场会议 会议召集人：本公司董事会 参加人员：本公司股东及股东授权代表 出席人员：本公司董事会、监事会成员、高级管理人员 主 持 人：徐群董事长 一、会议议题 1、审议2012 年度董事会工作报告； 2 、审议2012 年度监事会工作报告； 3、审议2012 年度财务决算报告； 4 、审议2012 年度利润分配预案； 5、审议2012 年度独立董事述职报告； 6、审议关于2013 年度日常关联交易的议案； 7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案； 8、审议关于公司董事会换届选举的议案； 9、审议关于公司监事会换届选举的议案。 二、其他