方大炭素2013年年度股东大会会议资料.pdfVIP

方大炭素新材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料 2014年3月27 日 1 2013年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2014年3月27日（星期四）上午10：00 二、股权登记日：2014年3月24日 三、会议方式:采取现场投票方式 四、会议地点：公司办公楼五楼会议室（兰州市红古区海石湾镇） 五、会议召集人：公司董事会 六、会议主要议程： 1、介绍议案: （1 ）、董事会工作报告 （2 ）、监事会工作报告 （3）、独立董事述职报告 （4 ）、公司2013 年度财务决算报告 （5 ）、公司2013 年度利润分配预案 （6 ）、关于聘请2014 年度审计机构的议案 （7 ）、预计2014 年度日常关联交易议案 （8 ）、公司2013 年度报告及摘要 （9 ）、关于公司募集资金实际使用情况的专项报告 （10 ）、申请办理综合授信业务的议案 （11 ）、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、股东