方兴科技2013年年度股东大会会议资料.pdfVIP

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 2014 年4 月 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会议程 会议时间：2014 年4 月1 日 上午9:00 会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人：董事长 茆令文先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2013 年年度财务决算 4、2013 年度利润分配及资本公积金转增方案 5、2013 年年度报告和报告摘要 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于独立董事津贴的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人 （2 名股东代表、1 名监事）