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晋亿实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会资料 2013 年7 月11 日 1 目 录 一、会议议程 二、会议议题 1、审议 《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》； 2、审议 《关于控股子公司关联交易的议案》； 3、审议 《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。 2 晋亿实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议 议 程 一、会议时间：2013 年7 月11 日上午9：30 时 二、会议地点：公司会议室 三、会议主持：蔡永龙董事长 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 五、会议内容： 1、宣布会议开始并宣读会议规则； 2、宣布股东 （股东代表）到会情况及资格审查结果； 3、作如下议案报告： （1）《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》 （2）《关于控股子