昆明制药2012年第五次临时股东大会会议资料.pdfVIP

昆明制药集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制 药”）20 12年第五次临时股东大会。 二、会议出席者：2012年11月15 日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委 托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2012年11月20 日（星期二）上午9:30 时 会期： 半天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理中心六楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董秘 七、股东大会投票表决方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席； （2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海 证券交易所系统进行网络投票； 根据公司章程，股东大会