昆明制药2013年第二次临时股东大会资料.pdfVIP

昆明制药集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2013 年第二次临时股东大会 二、会议出席者：截止2013 年7 月31 日下午在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的 代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2013 年8 月6 日 （星期二）上午9:30 时 会期：半天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号 公司管理中心六楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董事会秘书 七、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2 、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 3、大会主持人宣读《2013 年第二次临时股东大会表决办法说明》 4 、大会主持人宣布大会开始 八、听取各项议案 1、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案（果德安独立董事） 2、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案（何勤董事长） 3、审议关于设立公司植物药分厂的议案（袁平东总裁） 4、审议关于《公司章程》修改的议案（