新大陆2018年第一次临时股东大会材料.pdfVIP

福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料 2018 年2 月 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2018 年2 月28 日下午 14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长 胡钢 会议议程： 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 1、审议《修改公司章程的议案》； 2 、审议《为子公司提供反担保的议案》； 3、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 4 、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》； 5、审议《公司监事会成员换届选举的议案》。 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序等事项进行见证 八、股东大会结束 议案一：修改公司章程的议案 各位股东： 根据中证中小投资者服务中心投服中