山东美晨科技股份有限公司2014独立董事述职报告.PDFVIP

山东美晨科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 （范仁德） 作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，认真、勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分 发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将2014 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、 出席会议情况和投票情况 （一）2014 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 和股东大会会议。2014 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 2014 年度公司共召开九次董事会和四次股东大会，本人参加了全部董事会 和股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤 勉履行独立董事职责。 本人认为2014 年度公司董